La Guardia Civil interviene en un control 95.000 euros a dos ciudadanos libios

La Guardia Civil interviene en un control 95.000 euros a dos ciudadanos libios

Agentes de la Guardia Civil de la Compañía de Torrijos (Toledo) procedieron a dar el alto a un vehículo para identificar a sus ocupantes y dado el nerviosismo de las dos personas, los agentes procedieron al registro del coche.

En el registro localizaron varios fajos de billetes repartidos en varios compartimentos, en los bolsillos de los abrigos y en dos mochilas que llevaban en los asientos traseros.

Tras el hallazgo, se preguntó a los ocupantes por la titularidad, origen y destino de estos fondos, manifestando el conductor que procedían de Madrid con destino a Portugal para realizar un negocio de compraventa de vehículos pesados, aportando un documento expedido por una empresa portuguesa que le autorizaba para moverse por territorio español hasta el país vecino, pero que no justificaba la procedencia legal del dinero.

Los agentes se desplazaron a dependencias oficiales para llevar a cabo el conteo manual en presencia de los propietarios, dando como resultado una cantidad total de 97.000 euros divididos en varios fajos.

Tras corroborar que no excedía el umbral para transportar por territorio nacional, pero sí el máximo permitido para desplazamientos internacionales al manifestar que se dirigían a Portugal, conforme a la Ley 10/2010 de prevención de capitales y de la financiación del terrorismo la Guardia Civil intervino 95.000 euros en efectivo, entregando a cada ocupante 1.000 euros en concepto mínimo de subsistencia.

Los dos ciudadanos de origen libio fueron informados de los hechos, y todo fue puesto en conocimiento de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias mediante propuesta de sanción por una infracción administrativa de la citada Ley.

La Guardia Civil interviene en un control 95.000 euros a dos ciudadanos libios